Este lunes inició en un tribunal penal panameño el juicio relacionado con los “Papeles de Panamá”, un escándalo de lavado de dinero a nivel global. Entre los acusados se encuentran los propietarios del bufete de abogados Mossack-Fonseca, protagonistas centrales de la filtración masiva de documentos en 2016.
Los “Papeles de Panamá” consisten en una colección de 11 millones de documentos financieros secretos que evidencian cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su dinero. Este caso ha tenido repercusiones mundiales, incluyendo la renuncia del primer ministro de Islandia y el escrutinio sobre los líderes de Argentina y Ucrania, los políticos chinos y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
El juicio, que ha sido postergado en múltiples ocasiones, comenzó con los abogados Juergen Mossack, Ramón Fonseca y otros ex representantes del bufete enfrentando cargos de lavado de dinero. Mossack declaró su inocencia, mientras que Fonseca no pudo asistir presencialmente debido a estar hospitalizado.
Los “Panama Papers”
El caso se centra en la creación de empresas fantasma para adquirir propiedades en Panamá con dinero proveniente de un esquema de corrupción conocido como Lava Jato en Brasil.
El bufete Mossack-Fonseca, que cerró en 2018, se enfrenta a acusaciones de haber facilitado el blanqueo de capitales. Aunque los socios fundadores, ciudadanos panameños, no pueden ser extraditados, enfrentan serias acusaciones en su país de origen.
Los fiscales federales estadounidenses han alegado que Mossack Fonseca conspiró para eludir las leyes estadounidenses para mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dólares de impuestos adeudados al IRS. Alegan que el plan data del año 2000 e involucraba fundaciones falsas y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
El juicio por los “Panama Papers” ha sido un proceso largo que finalmente está viendo la luz, con la Fiscalía buscando una condena ejemplar. Se espera que el proceso continúe hasta finales de abril.
Los “Papeles de Panamá” representaron un hito en la exposición de prácticas financieras oscuras a nivel global, y su juicio representa un paso importante hacia la rendición de cuentas por parte de aquellos involucrados en actividades ilícitas de este tipo.
Redacción de: Karen Rodríguez A.